政府於今日為實施適用於金融機構有關客戶查證和備存紀錄要求，以及規管匯款代理人和貨幣兌換商的詳細立法建議，展開新一輪的諮詢。為期兩個月的諮詢將於2010年2月6日結束。

        政府在今年10月8日完成「有關加強適用於金融業的打擊清洗黑錢監管制度的擬議法例大綱」的諮詢。在第一輪諮詢期間，收到39份書面意見。

        諮詢文件中臚列的詳細立法建議包括：須遵行建議法例的要求的金融機構，以及其個別的相關監管當局，以監管金融機構的合規情況；金融機構就客戶查證及備存紀錄措施責任；有關當局在監督金融機構遵行合規情況可行使的權力；有關當局就金融機構或高級人員違反責任，可施加的監管罰則；成立獨立上訴審裁處，以覆檢有關當局施加監管罰則；以及有關匯款代理人和貨幣兌換商發牌制度的詳情。

        發言人指出，由於透過貨幣兌換交易清洗黑錢的風險較低，以及為了減低貨幣兌換商對擬議打擊清洗黑錢制度的憂慮，建議把貨幣兌換交易的門檻由現時8000元改為12萬元。

        當局計劃在2010年第二季向立法會提交條例草案。