美國檢察部門展開大規模行動偵查涉嫌逃稅及故意避稅的人士，除了搜羅涉案人士在瑞士開設銀行戶口的資料和數據外，還把稅務天堂的香港列為最新一個調查目標。消息靈通人士透露，檢察人員正嘗試確定香港金融專業人士在這些逃稅和避稅案件中扮演甚麼角色，包括是否有人利用香港的公司或銀行開設掛名戶口、涉及哪些公司或銀行、以及總共有有多少錢被轉帳到這些戶口內。

        這是美國執法及司法部門成功攻破瑞士的銀行保密法，迫使瑞士銀行（UBS）交出部分資料後，擴大調查公民在海外避稅的範圍和目標，把香港列入調查範圍內。

        以資產值計算，瑞銀是瑞士規模最大的銀行。今年2月，瑞銀同意支付7.8億美元罰款給美國，並提供250名可疑客戶的資料，作為美國當局不起訴該行的條件。

        過去大半年，已有6名在瑞銀開設秘密戶口的人士承認逃稅，並供認得到銀行家、律師和其他理財顧問協助，隱暪收入和資產。6人均在瑞士以外的空殼公司隱藏收入，其中4人包括玩具大王切爾歷克，則供認利用香港公司的名義逃稅。

        切爾歷克上月底在佛州法庭被判刑時，檢察官奧里已經表示，檢察部門已開始在瑞士以外的地區展開調查，尤其是被視為稅務天堂的香港。

        切爾歷克在庭上作供時承認，他以香港一家公司的名義，在瑞銀開設戶口，隱藏高達800萬美元的佣金收入。