(多倫多 )(本報記者)隨著近年來中國新移民的劇增，從中國匯往加拿大的資金筆數5年來單月平均劇增20倍，並在2010年打破資金進出逆差，加中資金轉賬往來進出量首度持平。皇家騎警提醒華裔社區密切注意洗黑錢的犯罪活動，若發現可疑的資金流動或異常大額現金交易，要及時報告相關部門，以保護加拿大的經濟和社會健康穩定。

        皇家騎警多倫多地區犯罪資產綜合調查局調查組長韓金（Gene Hann）高級警長在接受本報專訪時表示，加中兩國2005年以來資金往來明顯加快，在2005年從中國轉入加拿大的資金筆數每月僅1,000筆左右，到了2009年底，每月轉賬筆數已經劇增到2萬筆，相當於增長了20倍之多。而同期加拿大匯往中國資金筆數每月在7千到1萬筆之間，匯入和匯出筆數相差1倍。

        去年從中國進出資金5億加元

        韓金指出，早先盡管從中國來的匯款筆數慢慢高於加拿大匯出到中國的筆數，但傳統上華裔移民喜歡往中國匯款接濟家庭成員，匯出金額比數雖少於匯入筆數，但金額一直高於匯入額。這種情況在2010年出現歷史性的逆轉，從中國匯入加拿大的筆數不但遠高於匯出筆數，在匯入金額上也與匯出到中國的金額首度持平，進出額都在5億加元左右。標誌著從2010年開始，從中國進入加拿大資金量開始猛增。

        皇家騎警多倫多地區犯罪資產綜合調查局督察馬切特（Derek G Matchett）表示，他負責的單位主要工作就是反洗黑錢犯罪，但是和加拿大許多執法機構一樣，從保護隱私考慮，皇家騎警並不能直接監控所有帳戶的資金往來，只有得到法庭調查令之後才能調查相關帳戶。聯邦政府的金融反洗錢專門機構名為加拿大金融交易分析報告中心（FINTRAC），所有金融機構經手1萬元以上的現金交易都要向該中心報告，如果該中心認為這筆錢十分可疑，就會交由皇家騎警調查。就目前來說，他所在的多倫多地區分局還沒有中國資金涉嫌洗錢的案例。

        地產業是犯罪團夥熱衷洗錢場所

        根據馬切特以往的經驗，異常活躍的地產行業是不少犯罪團夥熱衷的洗錢場所。他提醒居民，如果有人希望用你的名字買房，他負責全部的款款，還會給你一些酬金時，你就需要多問幾個為什麼。在加拿大地產交易環節有許多具體規定來防止洗錢，比如買賣雙方都會聘用律師，交易前需要把銀行本票交給律師，而不能是大量的現金，律師如果允許以大量的現金交易，律師則會惹上官司。他們在2005年曾檢控多倫多一名律師Simone Rosenfeld涉嫌洗錢，他在2009年被判罪名成立入獄，就是一個很典型的案例。

        他希望華裔社區學會辨認洗黑錢的犯罪活動，及時舉報保護自己的切身利益。馬切特指出，資金不論大小，一旦隱瞞其真實的來源，或者借用合法的生意來掩護大量不法現金進入金融體系都屬於洗錢犯罪。如果市民發現有人經常身藏和使用大量現金，希望用你的名字存入大量現金、轉帳、購買大型資產等，最好三思，並報告警方。