(三藩市 )(本報訊)據《三藩市紀事報》報道，東灣愛默維爾（Emeryville）一家賭場上周被突擊搜查，法庭文件顯示其越裔賭博業務總裁在聯邦法庭上，被控用財務安排來逃避當局查證。

        據周二在三藩市美國地區法院入稟的控狀顯示，負責管理橡樹撲克俱樂部（Oaks Card Club）亞裔賭博業務的47歲阿拉美達越裔男子阮氏（Hoa The Nguyen），在2006年至2010年間有近300萬元存入其個人銀行帳戶，而這380項存款交易中，只有5項是超過1萬元。

        聯邦檢察官指阮氏安排超過906,000元的存款交易至洛杉磯及東灣的三家銀行，令每日在任何一家銀行的交易總額不超過1萬元。當局指以這方式存入大量現金，阮氏逃避聯邦的申報要求機制。

        國稅局特別調查科探員Bryan Wong在證供內指出，阮氏因涉及橡樹啤牌俱樂部及聖勃雷諾（San Bruno）百合花賭場（Artichoke Joe's Casino）內出現的販賣毒品及大耳窿借貸有組織罪行活動，現正被當局調查。

        聯邦、加州及地方執法部門上周三採取聯合行動到阮氏的住所及兩家賭場搜查，行動中共有14人被捕，其中包括賭場職員。長達60頁的起訴書指出，如欠債人士未能按周息10%償還債務，賭場內的大耳窿便會威脅對他們不利。

        當局指部分被告有販賣冰毒、可卡因、狂喜迷幻藥，如被定罪將面對最低十年之聯邦監獄刑期。

        法庭文件顯示，其中一名被指為這些勾當主謀的被告是居住在希活（Hayward）的54歲華裔男子Trang Man Looc。他在上周被拘捕並在聯邦法庭被控與房貸申請有關的銀行欺詐罪。