法監管涉利比亞領導人金融活動
2011-02-27 (08:58)
法國金融監管部門26日要求國內各金融機構對涉及利比亞領導人卡達菲的金融活動加強關注,進行監管,並向有關當局及時彙報可疑情況。

        法國財政部下屬的打擊非法金融活動和反洗錢部門26日發表公報,要求所有金融從業者特別注意所有可能直接或間接涉及利比亞方面的金融活動。該部門還要求從業者在發現可疑情況後即刻向當局彙報。

        公報進一步解釋,其中與利比亞領導人卡達菲及其家人、親信相關的金融交易應是防範的重點。法國的打擊非法金融活動和反洗錢部門,曾分別於今年1月和2月將與突尼斯前總統阿里,和埃及前總統穆巴拉克相關的金融活動置於監管之下。
 
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