(多倫多 )(綜合報道)安省證券委員會(OSC)指稱，1名渥維爾牙醫涉及數額達4,000萬元的龐氏(Ponzi)騙局，私自挪用投資者的款項。

        OSC稱，CO Capital Growth Inc的巴拉格利(Peter Sbaraglia)將應該用於投資的錢「以非法及欺詐方式」付給其他投資者及應付個人開銷。委員會已傳喚巴拉格利，要他出席3月31日的聆訊，以便決定是否基於「公共利益」，永遠禁止他買賣證券。

        上述指稱有待證明，根據OSC的說法，巴拉格利跟2010年3月死亡的詐騙高手曼德(Robert Mander)來往。OSC指稱曼德導演4,000萬的龐氏騙局，也曾傳喚他出席聆訊。

        巴拉格利跟曼德經營的CO Capital被指在2006年1月至2009年8月間收取投資者的2,100萬元而承諾20-30%的回報，但從未實現。《星報》上周就投資者指稱詢問巴拉格利時，他拒絕置評，周五也未能聯絡到他的律師。OSC的聆訊通知說，巴拉格利透過在CO擔當角色及跟曼德的關係，參與他知道、或應該知道對投資者構成詐欺的龐氏騙局。

        根據委員會的報告，CO Capital Growth收到的2,100萬元中，1,540萬元轉移給曼德。巴拉格利的生意計劃稱，該款項由曼德的EMB Asset Group Inc進行投資，超出固定利息的利潤由2家公司平分。但有700萬元從未妥善投資，一直留在巴拉格利的賬戶。有200萬元被視為利潤而用於個人開銷，另外240萬元是交易損失，還有585,000元購買創業公司證券，其餘是一般生意開銷。

        資料來源：星報