販毒集團賭場洗黑錢 兩季800萬
2011-01-06 (05:09)
(溫哥華 )(本報記者報道)根據加拿大廣播公司(CBC)引用《資訊自由法》取得的文件顯示,去年春夏季,警方懷疑有販毒集團,利用卑詩省多家賭場洗黑錢,涉及金額至少800萬元。

        不過,皇家騎警指出,警方事後才從當局獲得有關資料。

        該些去年年底由賭場呈報給卑詩彩票局(BCLC)的文件表明,懷疑用以洗黑錢的賭場現金交易,金額數以百萬元計,但BCLC並沒有立刻知會警方。

        攜120萬元籌碼進場兌現

        其中一宗可疑交易,發生於2010年5月的個案。一個男子帶著120萬元籌碼進入二埠星光賭場(Starlight Casino)把全部籌碼兌現後,又自稱立刻要前往機場搭機離境,所以要求賭場給他發一封信,以證明他的現款來自賭場。星光賭場認為該男子可疑,並且向BCLC報告事件。

        幾天之後,一個男子進入烈治文河石賭場(River Rock Casino)之後,把一大疊總值46萬元的20元現鈔換成籌碼。

        可是,河石賭場呈交給BCLC的報告中說,該男子並無可疑。

        3個月內 平均每天一宗

        及後3個月內,以上兩家賭場共向BCLC作出90宗大額現金交易報告,涉及金額總共800萬元;平均每天一宗。

        騎警犯罪利益綜合調查科督察巴克斯特(Barry Baxter)表示,警方都是事後才知道這些可疑活動。他說:「我們懷疑有犯罪集團利用賭場洗黑錢。」

        星光賭場拒絕就有關事件接受採訪。

        河石賭場發言人布蘭克(Howard Blank)則表示,去年夏天賭場生意特別繁忙,主因是國際遊客增加。

        他說:「我們迎來了大批來自東南亞、來自中國大陸的遊客。」