4.13億龐氏詐騙案 「小馬多夫」認罪
2010-10-31 (05:03)
(紐約 )(美聯社紐約29日電)一名被稱為「小馬多夫」的紐約商人,周五(29日) 對自己通過龐氏詐騙手法獲得4.13億元的罪行表示認罪,他在馬多夫被捕後數周後也被捕,因此獲得「小馬多夫」的綽號。

        39歲的科斯莫(Nicholas Cosmo) 在長島的地區法庭對郵件和網絡詐騙罪名表示認罪,他將在明年2月接受審判,最高可判囚40年。

        科斯莫以前是長島的阿蓋普世界公司(Agape World)以及紐約市的分公司阿蓋普前進期貨公司(Agape Merchant Advance)的總裁。阿蓋普公司用投資者的資金來資助過橋貸款(Bridge Loans) ,用來幫助公司獲得短期融資,並向投資者承諾,最高可得到80%的利潤。

        科斯莫承認,自己使用投資者的資金進行個人投資,進行期貨交易,這些投資都表現不佳。檢察官發現,許多被支付給投資者的資金其實只是後來的投資者投入的資金,也就是龐氏騙局的做法。檢察官估計,至少3000名投資者損失了逾1.95億元資金。與馬多夫不同的是,科斯莫的受害者大多為藍領工人、消防員、警察以及退伍軍人。