美國聯邦儲備局向匯控（HSBC Holdings PLC）旗下北美匯豐控股(HSBC North America Holdings)發出指令，要求改善美國業務的風險管理，包括要採取措施防止洗黑錢活動。聯儲局要求北美匯控董事局在三十日內提交加強監管風險管理及改善風險評估的方案。北美匯控已表示會全力合作。

        北美匯豐控股是匯控旗下在北美地區的總管理處，附屬公司包括美國匯豐及美國匯豐融資等。聯儲局的調查發現，北美匯控在連串賬目轉移方面的風險管理方面不夠嚴謹。

        美國財政部金融局說：「匯控的遵循政策及其執行成效不彰，再加上其他因素而令情況惡化，這些因素包括高度可疑的未呈報洗黑錢或恐怖分子融資活動。」

        北美匯控被指有問題的地方，包括對某些被視為「標準」或「中度」風險的國家的銀行電匯監察不足、現金轉賬監察不足，遲遲未能呈報可疑的活動，以及未能適當界定某些客戶屬於「高風險」類別。

        調查發現，有關問題反映出銀行的職員有問題，處理的程序低於水平，以及收集和分析若干資訊的能力缺乏效率。