(溫哥華 )(本報記者馮瑞熊報道)卑詩省本拿比一家匯款公司的華裔董事夫婦，在加拿大與中國之間經營「地下錢莊」，涉款3.1億元人民幣（約47,585,000加元）。中國揚州中級法院周一作出終審裁定，43歲的何家財遭判處有期徒刑5年半，罰款300萬元人民幣（約46萬加元），妻子施麗雲則判處有期徒刑3年，緩刑4年，罰款10萬元人民幣（約15,000加元）。

        用親屬名義開賬戶轉賬

        據《南京晨報》報道，擁有大學程度的何家財，是福建福清市人。2003年，何家財與妻子施麗雲在加拿大成立加拿大特快匯款有限公司，何家財出任總經理。據瞭解，公司成立後，何家財本來打算在中國國內開展業務，但沒有獲得中國人民銀行的批准。

        何家財供稱，他雖然知道在中國內地經營匯款業務，是法律禁止的，因為他公司在中國國內沒有公司，也不接納公司業務，所以只能把客戶的款項匯到個人賬戶，他以他親屬的名義。開設多個銀行賬戶，用作轉賬。

        何家財夫婦以個人名義，在中國國內多家銀行，開設20個個人儲蓄賬戶，由施麗雲及另一個同謀陳雲龍（何家財的同鄉），根據加拿大特快匯款有限公司的指令，在國內向客戶收取或支付人民幣匯款，公司在境外向客戶支付或收取相應的外匯資金，每筆交易收取0.3%至1%不等的手續費。自2004年4月至2008年10月，何家財等人涉及的外匯與人民幣買賣業務，總涉款約3.1億元人民幣，獲得1,100多萬元人民幣（約168萬加元）利潤。

        涉款人民幣3.1億元

        何家財等人罪行之所以被揭發，源於揚州市公路處科長王勇挪用上億元人民幣公款，並把款項匯到加拿大，購買豪華別墅。王勇的非法匯款，正是透過何家財的個人賬戶（詳另文）。辦案人員其後監控何家財的賬戶，發現他的流動資金每天交易在100筆以上，累計達數億元，而且交易對象來自全國各地；人民銀行總行的反洗錢中心，在分析後，認定這是一個「特大地下錢莊」。

        2008年10月，何家財在深圳黃崗口岸被捕，他與施麗雲、陳雲龍，同被控告擅自從事境外和中國之間外匯與人民幣買賣業務，在一審時，除何家財與施麗雲被判罪外，陳雲龍也被判有期徒刑一年半，緩刑二年，罰款10萬元人民幣（約1.5萬加元）。當時何家財不服訴，但揚州中級法院周一維持原判的終審裁定。

        本報記者上門採訪 職員稱不知情

        根據卑詩註冊局（Corporate Registry）的公司登記資料，加拿大特快匯款有限公司（Canada Money TT Ltd.）的兩個董事，分別是何家財（He, Jia Cai）與施麗雲（Shi, Li Yun），登記地址為本拿比凱瑟琳街（Kathleen Ave.）5945號208室。《星島日報》記者周二按地址查訪時，發現大廈外「水牌」標示該單位屬另一公司，而記者在網上查察加拿大特快匯款有限公司的地址，則設在本拿比市中心的一個地下鋪位。

        記者到本拿比加拿大特快匯款有限公司查詢，該公司一個不肯透露姓名的女經理，先向記者說該公司已經易手（不屬於何家財所有），其後又改口指她只是「打工」，並不知情。記者留下名片，希望與該公司負責人取得聯絡，但至周二晚截稿前，仍未得到該公司回覆。