通過玩具買賣漂白 4年超過860萬美元 |
2010-07-04 (05:55) |
(洛杉磯 )(本報記者丁曙洛杉磯綜合報道)洛杉磯數名華裔2日因涉嫌通過玩具買賣洗錢被捕。聯邦大陪審團1日起訴洛杉磯天使玩具公司(Angel Toy Corporation),透過複雜的財務計畫,為在墨西哥和哥倫比亞的販毒組織漂洗幾百萬美元。其販毒收入,透過多種「結構化的」現金存款方式,經洗錢後返回給客戶,手法包括將泰迪熊(Teddy bears)和土撥鼠(Topo Gigio dolls)等動物玩具出口到外國,在當地售賣生成「乾淨」的錢。3名該公司的華裔2日遭到起訴。
|