承認詐騙銀行逾80萬 前道銀經理候判 |
2009-07-24 (05:44) |
(多倫多 )(星報專訊)道明銀行一名前任經理已承認在7年內詐騙銀行81.9萬元,方法主要是以在希臘社區的親友名義開立帳戶。 被告是柏蘭薩斯(Thomas Palantzas),51歲。他的辯護律師勞莫夫(Michael Romoff)周三在安省最高法庭表示,被告是受到單車黨人的壓力才出此下策。但他也補充說控方不接受這抗辯,而被告也不打算提出證據去證明。 柏蘭薩斯在道明銀行財務集團受僱15年,先後在不同分行任職經理,在2004年被革職,當時他是在士嘉堡Morningside Ave.的分行任職。 檢察官Alan Spiegel表示,在2005年8月,幾名道明顧客接到銀行電話表示有貸款帳戶未償還,但這些顧客對有關帳戶全不知情,因此向銀行投訴。 1998年開始,柏蘭薩斯開立37個貸款帳戶,包括備用信貸、房屋貸款、個人透支帳戶等。以22名親友名義開立,大部分都在希臘社區,但他們全部被蒙在鼓裡。 他從銀行的電腦系統查到他們的資料,交給銀行貸款部門職員,按資料為這22人填妥申請表格。銀行職員從未見過這些顧客,只是按照上司柏蘭薩斯的吩咐辦事。文件辦妥後,柏蘭薩斯便取回所有文件,在文件上冒簽,然後交回去。 柏蘭薩斯也動手腳,將帳戶的月結單寄到自已家裡或者自己的銀行,這樣帳戶持有人便不會發覺陷入騙局。1998至2005年間,他在各帳戶之間轉撥款項以支付利息,但從來沒有還款;而他將現金或支票存入自己的道明帳戶或自己有控制權的公司,然後提款。 他將在9月4日再度出庭,由法官宣判刑期。
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